IMPORTACIONES CARTAGENA

 

Con el propósito de protegerse de prácticas relacionadas con lavado de activos, contrabando, evasión y cualquier otra conducta irregular, las agencias de aduanas tienen la obligación de establecer mecanismos de control que les permita asegurar una relación contractual transparente con sus clientes.

En desarrollo de lo anterior, deberán conocer a su cliente y obtener como mínimo la siguiente información debidamente soportada:

  • Existencia de la persona natural o jurídica
  • Nombres y apellidos completos o razón social
  • Dirección, domicilio y teléfonos de la persona natural ó jurídica
  • Profesión, oficio ó actividad económica
  • Capacidad financiera para realizar la operación de comercio exterior

La información a que se refiere este artículo deberá verificarse y actualizarse, por lo menos una vez al año, en los términos indicados por la DIAN.

     
Circular 170   Mandato DIAN   Acta de Visita   Acuerdo de seguridad